| Verzia | 1.1.1 |
|---|---|
| Vydavateľ | NaamScan |
| Dátum vydania | 10. 6. 2020 |
| Dátum pridania | 10. 6. 2020 |
| Požiadavky OS | iOS |
| Požiadavky | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Celkový počet stiahnutí | 0 |
| cena | Free |
Popis
Chystáte sa obchodovať s novým zákazníkom? Okamžite vykonajte skríning. Uzavrieť dohodu na mieste? Skríning sa vykonáva pomocou aplikácie NaamScan.
Kde získate prístup?
S aplikáciou NaamScan získate prístup k viac ako 100 zoznamom PEP a sankcií. Príkladom sú sankčné zoznamy Holandska, Európy, OSN, Interpolu a Europolu, Ameriky (OFAC) a Veľkej Británie.
Prečo práve Screen?
Ak máte čo do činenia s WWFT a/alebo zákonom o sankciách z roku 1977, potom musíte urobiť prieskum svojho klienta. PEP a skríning sankcií je dôležitou súčasťou zákazníckeho prieskumu. Je váš vzťah na zozname PEP a/alebo sankcií? Potom sme pripravení vám pomôcť ďalej. Zhoda nemusí byť negatívna, ale vyžaduje si ďalšiu analýzu.
PEPs
PEPs je skratka pre rôzne výrazy, ktoré znamenajú to isté. Sú to politicky prominentné osoby a môžu ľahšie zneužiť svoje postavenie a/alebo moc. To im uľahčuje pranie špinavých peňazí, zapájanie sa do korupcie alebo jej podkopávanie. PEP sú známi ako politicky exponované osoby, politicky exponované osoby a politicky prominentné osoby.
